我把我的U盾和银行卡借给朋友用 如果他洗钱 我会承担什么责任
2019.06.09江苏-南京债权债务
我把我的U盾和银行卡借给朋友用 如果他洗钱 我会承担什么责任
报告编号:No.20190609*****
【问题分析】您好,您所提出的是关于...
【解决方案】*****【具体操作】*****
法律解答(5)
专业解答平台监督快速响应
一、强烈不建议这样做,你要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话,法律追究的是卡主本人的法律责任,而且他人取得你的银行卡和U盾,可以用你的银行卡消费,贷款,质押等,由此产生的后果也是有你来承担。
二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
三、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。
四、判罚规定是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
五、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料
《人民币银行结算账户管理办法》
第六十五条存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
(二)违反本办法规定支取现金。
(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。
(四)出租、出借银行结算账户。
(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。
二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
三、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。
四、判罚规定是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
五、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料
《人民币银行结算账户管理办法》
第六十五条存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
(二)违反本办法规定支取现金。
(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。
(四)出租、出借银行结算账户。
(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。
2024.01.29 17:08 · IP属地:四川
将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。那么到底借给别人账户洗钱判几年呢?若当事人在知情的情况下,可依法追究刑事责任,具体量刑需根据情况而定。
2022.11.28 23:31 · IP属地:四川
-
你好,如果你事先知情可能涉嫌犯罪,现在什么情况?具体问题可以来电或加微信咨询2019.06.10 09:57 · IP属地:湖北
-
为帮您更好的解决法律问题,您可以直接向我咨询并描述自身详细情况,本地律师24小时在线为您解答。平台推荐 · 浙江-杭州
-
有可能涉嫌共同犯罪2019.06.10 00:29 · IP属地:江苏
-
洗钱是违法犯罪行为 是要判刑的。。。。2019.06.09 23:46 · IP属地:江苏
展开剩余回复(2)
声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
99%问题解决率 · 1对1深度沟通
我把我的U盾和银行卡借给朋友用 如果他洗钱 我会承担什么责任 问题相似?推荐使用下方服务
您好,若您的问题未解决,可直接提问,平台严选专业律师为您实时在线解答。
3分钟前湖北-武汉用户使用了在线咨询服务
6分钟前重庆-石柱县用户使用了在线咨询服务
1分钟前上海-普陀区用户使用了在线咨询服务
6分钟前甘肃-临夏用户使用了在线咨询服务
2分钟前台湾-高雄用户使用了在线咨询服务
刚刚北京-石景山区用户使用了在线咨询服务
5分钟前山东-威海用户使用了在线咨询服务
5分钟前山西-运城用户使用了在线咨询服务
1分钟前海南-五指山市用户使用了在线咨询服务
1分钟前重庆-合川区用户使用了在线咨询服务
14982位律师在线
杭州债权债务律师推荐
严格认证
更多
债权债务法律知识更多
华律精选
更多推荐
- 我咨询一下,别人借我银行卡U盾走账洗黑钱,我会判多久江苏 南京4位律师回答
- 我是公司经办人,然后已经离职了,之前用我身份证办了个u盾,但是u盾现在在老板那里我需要承担法律责任吗?广东 深圳3位律师回答
- 我把u盾借给朋友了,在我不知情的情况下涉嫌代付洗黑钱,我要判刑吗浙江 嘉兴3位律师回答
- 我把银行卡U盾借给别人了,对方犯罪了,但我并不知情他们竟然是洗钱的,现在我该怎么办问答2998人阅读
- 我办银行卡带U盾借给别人用用风险吗?问答20人阅读
- u盾和银行卡借给别人了会不会犯法问答864人阅读
- 银行卡u盾借给他人刷流水 违法不问答350人阅读
- 手机卡银行卡U盾借给别人 会怎么样问答96人阅读
- 我卖银行卡和u盾给别人 我不知道别人是用来干什么的 如果别人是用来洗钱那些的 我会不会承受法律责任问答11人阅读
- 银行卡和U盾被我朋友借走 我怕他融资 我会有法律责任吗问答142人阅读
- 几年前别人用我的身份证办的银行卡和u盾,现在他那边查出洗钱。我有什么责任吗问答101人阅读
- 银行卡和U盾给别人用了,现在我很担心问答232人阅读
- 卖买银行卡,u盾判几年,嗯嗯呢嗯呢嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯问答6人阅读
-
问题紧急?推荐咨询专业律师27W专业律师 · 平均3分钟快速获得回复快速咨询
- 你好,别人买用我的银行卡我给他开了u盾这样违法吗问答12人阅读
- 我把我自己的银行卡和u盾给了我一个朋友使用,他说是给别人发工资用这种情况我会抽到什么处罚?问答11人阅读
- 朋友让我找人办银行卡加U盾会不会出事?问答0人阅读
- 你好朋友让我办银行卡,开通u盾给他用,可以吗?问答0人阅读
- 你好,如果我把银行卡借给别人用,以后我知道别人拿我银行卡洗钱,我会有什么责任?问答0人阅读
-
问题紧急?推荐咨询专业律师27W专业律师 · 平均3分钟快速获得回复快速咨询
- 加载更多
同省律师
同城律师
专长推荐
咨询助手-小华刚刚
- 没有更多了~
- 若您的问题还未解决,推荐使用以下服务
严选律师快速响应隐私保障专业解答
快速提问99%用户选择3分钟前 湖北-武汉用户使用了在线咨询服务
6分钟前 重庆-石柱县用户使用了在线咨询服务
1分钟前 上海-普陀区用户使用了在线咨询服务
6分钟前 甘肃-临夏用户使用了在线咨询服务
2分钟前 台湾-高雄用户使用了在线咨询服务
刚刚 北京-石景山区用户使用了在线咨询服务
5分钟前 山东-威海用户使用了在线咨询服务
5分钟前 山西-运城用户使用了在线咨询服务
1分钟前 海南-五指山市用户使用了在线咨询服务
1分钟前 重庆-合川区用户使用了在线咨询服务
14982位律师在线