我朋友银行卡借给他朋友去洗钱 而得到佣金 这个怎么说
2019.07.04福建-漳州债权债务
我朋友银行卡借给他朋友去洗钱 而得到佣金 这个怎么说
报告编号:No.20190704*****
【问题分析】您好,您所提出的是关于...
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- 【法律意见】
如果不能证明,银行会将你朋友的情况移交公安机关,可能会涉嫌洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
【法律依据】
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。2020.12.01 18:17 · IP属地:四川 - 涉嫌洗钱罪等刑事犯罪的,若被刑事拘留的,委托律师介入,刑事辩护。温馨提示:若您需要专业确定的法律服务,可以来电、微xin或预约来律所面谈。2019.07.04 17:41 · IP属地:福建
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