要点1：所属板块电机 上海板块 专精特新

要点2：经营范围许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事驱动技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,电机用控制器、无刷电机的组装生产及销售,电动自行车(按本市产品目录经营)、电子元器件、五金交电、机械设备的销售,;自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多年的技术研发积累与生产销售实践,公司已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。

要点4：电气机械和器材制造业公司产品主要为用于电动两轮车的各类电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统产品,是电动自行车、电动摩托车、电助力自行车、电动滑板车等电动两轮车的核心部件之一。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”,细分行业为“C3813微特电机及组件制造”。

要点5：较强的技术研发优势公司为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业,江苏安乃达为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心,拥有丰富的研发储备、强大的研发能力和高效的研发团队。截至2023年12月31日,公司共拥有各项专利114项,其中发明专利19项(国内发明专利18项,美国发明专利1项),实用新型专利95项。凭借行业领先的技术水平,公司参与了《电动自行车用电动机及控制器》《电动自行车电气安全要求》《电动摩托车及电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件》和《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电动机及其控制器》共4项国家标准和行业标准的起草制定。截至目前,公司已掌握了智能控制系统设计技术、力矩传感技术、高速电机转子可靠性技术等行业关键核心技术。近年来,公司综合运用上述核心技术,相继开发了应用于电助力自行车领域的减速轮毂电机、中置电机、控制器、传感器等电动两轮车电驱动系统产品,产品线持续丰富,产品结构不断优化。

要点6：较强的系统集成能力公司是国内少数具备直驱轮毂电机、中置电机、减速轮毂电机、控制器、传感器、仪表等电动两轮车电驱动系统产品自主生产及综合配套能力的企业,能够为电动两轮车客户提供电驱动系统的集成解决方案。随着电动两轮车产业的不断发展,消费者对于产品个性化设计的需求越来越高,这一特点在国外电助力自行车方面尤为明显。在欧洲,电助力自行车可分为城市车、公路车、山地车、雪地车、砾石车等多种车型,每种车型根据适用人群、适用地形、速度、价格等因素又各自需要不同的配置。这不仅对电机有较高的要求,对控制器、传感器、仪表等也有着较高的系统集成要求,作为下游客户亦更希望由同一家电驱动供应商完成系统集成。因此,公司作为集直驱轮毂电机、中置电机、减速轮毂电机等三大系列电机与控制器、传感器、仪表等配套部件为一体的综合配套供应商,具备较强的系统集成能力,可以满足下游客户的综合需求。

要点7：优质的客户资源公司始终重视对优质客户资源的开发和维护。目前,公司国内客户主要包括雅迪、台铃、爱玛、小鸟、纳恩博等国内知名电动两轮车品牌商,公司国外客户包括MFC、Accell、Leader96等欧洲知名电助力自行车品牌商。上述客户均建立了十分严格的供应商管理系统,对合作供应商综合能力要求较高,一旦与其建立合作,将具备合作稳定和可持续性。与同行业竞争对手相比,公司国内知名品牌商客户更多,公司国外客户主要系大型商超销售场景下的自行车品牌商,上述客户经营规模较大,业务领域较广,具备更强的抗风险能力。

要点8：自愿锁定股份实际控制人黄洪岳、卓达承诺:1、自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

要点9：安乃达电动两轮车电驱动系统建设等项目经公司第三届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行人民币普通股2,900.00万股,本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若本次发行实际募集资金额不能满足上述项目资金需求,资金缺口部分由公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务。如在募集资金到位前,公司可以根据项目实施进度的需要,先行使用自筹资金对上述项目进行投入,待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

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