金融诈骗罪立案要求

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•       使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
        (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
        (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
        第五十三条信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
        (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
        (二)使用作废的信用证的；
        (三)骗取信用证的；
        (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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        深***

        2024-07-04 21:00:52

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