公告日期：2024年03月19日
证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-035 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日 15:00—2024 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 873806 云星宇 2024 年 3 月 28 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京市立方律师事务所的律师。 （七）会议地点 北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 二、会议审议事项 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2874 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行股票已按照中国证监会、北京证券交易所的规定在北京证券交易所上市。本次发行完成后（超额配售选择权行使后），公司的股本由 217,400,000 股增加至 300,736,667 股，注册资本由 217,400,000 元增加至 300,736,667 元。上述新增 实缴注册资本已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。同时，公司的类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体公司类型以工商备案为准。 鉴于上述情况，并根据中国证监会、北京证券交易所的有关规定，拟对公司章程、股本、注册资本等相关条款进行相应修订，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保股东大会议事规则的适用性，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-024）。 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司针对 2024年的日常性关联交易进行预计。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北 京云星宇交通科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 第一创业证券承销保荐有限责任公司对北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-033）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件； 5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 13：00-15：00 （三）登记地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：邢凯风、肖晓童 联系地址：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼 电话：010-87680268 传真：010-63730219 （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理 五、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日
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