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证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-054 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 独立董事姓名 应出席董事会 出席董事会 出席方式 投票情况 出席股东 次数 次数 大会次数 刘强 16 16 现场出席 全部同意 5 二、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为审计委员会主任委员，2023年均亲自参加并主持董事会审计委员会召开的7次会议，会议审议通过了《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》等议案。本人切实履行了监督内部审计及外部审计机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信 息披露、审查公司的内控制度等职责。 本人作为提名委员会委员，2023年亲自参加董事会提名委员会召开的1次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。本人切实履行了对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议等职责。 2023年11月27日，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于制定北交所上市后适用的<独立董事专门会议工作制度>的议案》。截至报告期末，未发生需要独立董事专门会议审议的事项。 三、发表独立意见情况 作为公司独立董事，本人就公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共计发表独立意见12次。本人发表独立意见的情况如下表： 会议时间 会议名称 具体事项 意见类型 第三届董事 《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预 2023.1.30 会第二十四 计2023年日常性关联交易的议案》 同意 次会议 1.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公 司2022年年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公 司2022年度财务决算报告>的议案》 3.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公 司2023年度财务预算报告>的议案》 4.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事 2022年度利润分配预案的议案》 会第 5.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023.3.30 二十六次会 适时利用闲置资金办理保本银行产品的议 同意 议 案》 6.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 <2022年度内部控制评价报告>的议案》 7.《关于<2022年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》 8.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度董事薪酬方案的议案》 9.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2023年审计机构的议案》 第三届董事 关于因工作变动免去谢宇同志北京云星宇交 2023.5.11 会第二十八 通科技股份有限公司副总经理的议案 同意 次会议 1.《关于公司申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 2.《关于申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市募集资金投资 项目及其可行性方案的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜 的议案》 4.《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分 配方案的议案》 5.《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定 股价的预案的议案》 6.《关于公司向不特定合格投资者公开发行 第三届董事 股票并在北京证券交易所上市后三年股东分 2023.6.29 会第二十九 红回报规划的议案》 同意 次会议 7.《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报 的填补措施及相关承诺的议案》 8.《关于公司就存在虚假陈述导致回购股份 和向投资者赔偿事项进行承诺及并接受约束 措施的议案》 9.《关于公司就向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市事项出具相 关承诺暨提出相应约束措施的议案》 10.《关于公司在北交所上市后适用的<北京 云星宇交通科技股份有限公司章程（草 案）>的议案》 11.《关于聘请公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 中介机构的议案》 12.《关于开立公司向不特定合格投资者公 开发行股票募集资金专项账户并签署募集资 金三方监管协议的议案》 13.《关于对公司报告期内关联交易情况进 行确认的议案》 第三届董事 《关于公司经理层成员2023年度签订年度业 2023.6.30 会第三十次 绩目标考核责任书相关事宜的议案》 同意 会议 1.《关于聘任高级管理人员的议案的独立意 见》 2.《关于批准报出公司审计报告的议案》 3.《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》 4.《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 第三届董事 5.《关于最近三年一期非经常性损益的审核 2023.7.14 会第三十一 报告的议案》 同意 次会议 6.《关于更正公司2022年年度报告及摘要的 议案》 7.《关于更正公司2023年第一季度报告的议 案》 8.《关于公司更正2020年度、2021年度审计 报告的议案》 9.《关于更正<北京云星宇交通科技股份有 限公司公开转让说明书>的议案》 1.《关于任期制和契约化经理层成员、其他 第三届董事 高级管理人员2022年度目标考核结果的议 2023.8.15 会第三十二 案》 同意 次会议 2.《关于任期制和契约化经理层成员、其他 高级管理人员2022年度收入分配的议案》 第三届董事 1.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公 2023.8.17 会第三十三 司2023年半年度报告>的议案》 同意 次会议 2.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司