证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-085 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于提前赎回“国光转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日
2024年7月2日是“国光转债”最后一个交易日，当日可转债简称为“Z光转债”；
2024 年 7 月 2 日下午收市后“国光转债”将停止交易。
2、国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日
2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前，持有“国光转债”的投资者
仍可进行转股；2024 年 7 月 5 日下午收市后，未转股的“国光转债”将停止转股。
3、2024 年 6 月 28 日下午收市后，距离“国光转债”停止交易仅剩 2 个交易日，
距离“国光转债”赎回日仅剩 6 个交易日。
重要提示：
1、国光转债赎回价格：101.43 元/张
2、国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日
3、国光转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日
4、国光转债赎回登记日：2024 年 7 月 5 日
5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日
6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日
7、国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）指定银行账户的日期）：2024年 7 月 11 日
8、国光转债投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 15 日
9、国光转债赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债
11、风险提示
（1）本次可转换公司债券赎回价格可能与“国光转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股（转股价格：12.31 元/股）或卖出，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
（2）本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五
届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“国光转债”的议案》，因公司可转换公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，董事会同意行使“国光转债”的提前赎回权利。现将“国光转债”赎回有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所同意，公
司 32,000 万元（每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元）可转换公司债券于 2020
年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。
（二）可转换公司债券转股期间
根据公司《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的转股期间为：2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（三）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。
（四）转股价格调整情况
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”
的转股价格为 12.31 元/股（具体调整情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“国光转债”的公告》）。
二、可转换公司债券有条件赎回条件
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。