要点1：所属板块光伏设备 江苏板块 光伏建筑一体化 太阳能

要点2：经营范围新型铝镁合金材料的研发、制造、销售;太阳能发电系统集成的研发、制造、销售;光伏组件及铝边框技术咨询服务;太阳能电池、太阳能组件(背板、银浆、支架、玻璃)、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售;化工产品(不含危险化学品)、金属边角料的销售;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用,公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景,经过多年的精耕细作,目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。

要点4：光伏设备及元器件制造永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用,主要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件,产品主要应用于光伏领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38)大类下的光伏设备及元器件制造(C3825)。

要点5：产能规模优势公司始终专注于光伏边框业务,经过多年的积累和发展,公司产能规模在行业内已处于领先地位。公司目前拥有江苏常州、安徽滁州、辽宁营口、安徽芜湖四大生产基地,总占地面积约1,250亩,总年产能约24万吨。截至2023年12月31日,公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中,部分产线已开始初步试产,并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地,届时公司总产能可达69万吨,将进一步扩大公司在行业内的产能规模优势。

要点6：过硬的产品质量与高效交付能力优势由于发行人需要为客户提供定制化的光伏边框,与标准工业铝型材相比,光伏边框产品要求生产商更加深入地理解客户的设备与需求,更加贴近客户的业务流程,在保证产品质量的同时能够保证高效的规模化供货能力。公司已建立了完整高效的质量管理体系,通过了ISO9001:2015质量管理体系认证,产品均通过符合GB/T16865-2013、GB/T8753.1-2017等标准要求的质量检测,并且在挤压模具设计、铝型材挤压成型、淬火、时效、拉直矫正、表面氧化处理、深加工等工艺过程中,均执行了非常严格的技术标准与控制指标,保证产品持续满足客户的品质要求,包括但不限于物料产线不良率,来料不良率、产线投诉率等质量指标,保证产品在交付客户后于质保期间内,满足客户对光伏边框相关要求。通过在工艺质量方面的多年技术沉淀与公司三大生产基地的规模化协同效应,公司在产品质量与供货能力上均具有一定的优势,能够持续高效响应客户需求,是公司保持综合竞争力的关键因素。

要点7：挤压模具优势铝型材挤压模具是挤压环节的关键部件,是赋予铝棒以完整构型和精确尺寸的加工工具。模具的结构设计及制造精度,对型材的挤压成型、精度、力学性能、挤压效率等具有重要影响。公司拥有“一模多孔”模具的自主研发及批量制造能力,对多孔模具的研发进行了不断总结,逐步形成了自身的设计规范,对分流孔流量分配、模具厚度等关键点拥有高精度的控制能力,可满足下游客户定制化的需求,自主设计开模,在兼顾型材生产效率、减低生产成本的同时,能够有效保证产品的质量。

要点8：自愿锁定股份控股股东、实际控制人(汪献利、邵东芳):1、本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由永臻股份回购该部分股份;因永臻股份进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的,亦遵守前述承诺;2、本人承诺如永臻股份首次公开发行股票并上市后六个月内发生永臻股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(若永臻股份股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的,发行价应相应进行调整)的情形,本人所持有永臻股份股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或者委托他人管理本人在永臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份,也不由永臻股份回购该部分股份。

要点9：铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程根据公司第一届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等决议,公司拟向社会公众公开发行境内人民币普通股(A股)不超过5,931.41万股,发行股份募集资金扣除发行费用后的净额,将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程及补充流动资金项目。本次募集资金到位后,公司将投资于以下项目:铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要,在募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求,通过自有或自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自有或自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。上述募集资金的使用,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

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