证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-024
灿芯半导体（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,595,384
普通股股东所持有表决权数量 38,595,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
32.1628
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.1628
（%）
（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书沈文萍女士出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例……
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