公告日期:2024-05-21
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-028
转债代码:113662 转债简称:豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致,即
自 2024 年 5 月 20 日起三年。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日
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