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银行取现金多少会被监管

面子自己争
精选回答

取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说,银行对单个交易或当日累计交易超过5万元(含5万元)的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元(境外)、50万元(境内)以上等行为都将受到银行的监。

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

岁月静好2024-06-28 16:51:12

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    出处:
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    2、《公祭祁夫人文》:“一女英迈出群,亭亭玉立。”
    3、《浮生六记·闲情记趣》:“或亭亭玉立,或飞舞横斜。”
    造句:
    1、几年的光景,那个大姐姐已出落成一位亭亭玉立的大姑娘了。
    2、几年不见,邻居家的那个小女孩儿已经成长为亭亭玉立的大姑娘了。
    3、瞧,那个小女孩长得亭亭玉立,多漂亮。
    4、她是个亭亭玉立、美丽清秀的姑娘。
    5、她是一个亭亭玉立的女人,虽然年过花甲,但鹤发童颜,十分年轻。
    6、几年不见,她已经出落得亭亭玉立,天香国色了。
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    出处:
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    造句:
    1、多少世代以来许多神学家和历史学家就在著书立说,考证和质询这些宗教传说的真实性。
    2、在职代会闭会期间,要实施职工代表政务质询制度,畅通民主管理渠道。
    3、对于住户们反复质询其为何不带支验电笔检测一下,陈无言以对,最后离开。
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    “技术”造句:
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    “艺术”造句:
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